神秘顾客公司_赛优市场调研
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-001
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
对于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会合座成员保证信息表示的本色真的、准确、完好，莫得
罪戾记录、误导性论述或关键遗漏。
尽头辅导：
确认《深圳证券交往所股票上市秩序》《深圳证券交往所上市公司自律监管
携带第 15 号——可治愈公司债券》的干系章程，江苏华宏科技股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可治愈公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于核准江苏华宏科技股份有限公司公拓荒行
可治愈公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121 号）核准，公司公拓荒行可转
换公司债券 51，500.00 万元，每张面值为 100.00 元，刊行数目为 515.00 万张。
公司本次刊行召募资金总和为 515，000，000.00 元，扣除刊行用度（不含税）
资金”）。猖狂 2022 年 12 月 8 日，上述召募资金已一说念到账，召募资金到位情
况经公证天业管帐师事务所（非凡畴昔结伴）审验并出具了苏公 W[2022]B149 号
《验资酬谢》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕3 号”文得意，
公司 51，500.00 万元可治愈公司债券于 2023 年 1 月 10 日起在深交所挂牌交往，
债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可治愈公司债券转股期自可治愈公司债券刊行完好意思之日（2022
年 12 月 8 日）起满六个月后的第一个交往日（2023 年 6 月 8 日）起至可治愈公
司债券到期日（2028 年 12 月 1 日）止。
（四）可转债转股价钱调整情况
年年度权利分配决议，“华宏转债”的转股价钱于 2023 年 6 月 1 日起由蓝本的
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于“华宏转债”转股价钱调整的公告》。
《对于董事会建议向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，并授权董事会确认
《召募评释书》的章程办理本次向下修正“华宏转债”转股价钱干系的一说念事宜。
同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修正“华
宏转债”转股价钱的议案》。“华宏转债”的转股价钱由 15.45 元/股向下修正
为 13.91 元/股，修正后转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起收效。具体本色详见公司
宏转债”转股价钱的公告》。
具体本色详见公司 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
《对于“华宏转债”转股价钱调整的公告》。
二、可转债转股及股份变动情况
司债券金额为 6，000 元），
神秘顾客注册转股数目为 430 股。猖狂 2023 年 12 月 29 日，剩余
可转债张数为 5，149，500 张（剩余可治愈公司债券金额为 514，950，000 元），未
治愈比例为 99.9903%。
公司 2023 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
股份性质 数目 比例 可转债转股 其他 小计 数目 比例
（股） （%） （股） （股） （股） （股） （%）
一、限售条目流畅
股/非流畅股
高管锁定股 82，849，374 14.25 0 -40，383，519 -40，383，519 42，465，855 7.30
二、无穷售条目流
通股
三、总股本 581，520，795 100.00 430 0 430 581，521，225 100.00
注：本季度股份数目变动包含可转债转股、高管锁定股变化等情况。
三、其他
投资者对上述本色如有疑问，请拨打公司投资者讨论电话：0510-80629685
进行讨论。
四、备查文献
日“华宏科技”股本结构表；
日“华宏转债”股本结构表。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
